“KYC Portal” es la plataforma de recopilación y verificación de datos más avanzada del sector para implementar políticas, procedimientos y medidas de Diligencia Debida del Cliente (DDC) y de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (PBCFT). Centraliza y simplifica el proceso de Diligencia Debida del Cliente (DDC), reduciendo los costes, los puntos de contacto con el cliente y la duración total, e incrementa globalmente la eficiencia en más de un 60%.
“Aqubix KYCP – Know Your Customer Portal” es la primera solución en el mercado que permite a organizaciones de cualquier tipo o tamaño recopilar rápidamente toda la información relacionada con toda clase de sujetos u operaciones objeto de evaluación, en un único repositorio centralizado y seguro, con completa personalización de parámetros, campos, reglas, permisos de usuario y herramientas de trabajo colaborativo.
KYCP elimina tanto las suposiciones como la fragmentación en la delegación de tareas en los procesos de compliance y diligencia debida, a través de programas de evaluación de riesgos completamente personalizados, infinidad de tipos de entidad personalizables, documentación asociada exigida, campos de datos, cuestionarios para entrevistar al cliente y una completa lista de verificación de los procesos necesarios.
A través de una interfaz altamente visual que sugiere automáticamente opciones para su aprobación o desestimación, “KYC Portal” genera calificaciones de riesgo uniformes basadas en el apetito de riesgo de su organización al tiempo que elimina la arbitrariedad, prejuicios y sesgo humanos y la dependencia exclusiva de equipos especializados en gestión de riesgos y fraude.